公告编号:2019-020 证券代码:836290 证券简称:ST 高盛 主办券商:网信证券 湖南高盛板业股份有限公司 第二届董事会第 2 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人:廖群洪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序,议案程序等方面符合《公司法》及公司章程的相关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案 1.议案内容: 详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2019 年半年度报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2019-020 不适用。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经董事签字确认的《第二届董事会第 2 次会议决议》 湖南高盛板业股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日