公告编号：2019-035
证券代码：872322 证券简称：美客多 主办券商：财达证券
河北美客多食品集团股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《河北美客多食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日 9：00 。
预计会期 0.5 天。
无
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
无
（六）出席对象
公告编号：2019-035
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认偶发性关联交易》议案
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日上午 8 时 30 分至 2019 年 9 月 9 日上午 9 时 0
分
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄靖 联系电话：15130518788 传真：0315-6922875
地址：遵化市工业园区（黄庄子村邦宽路南）
公告编号：2019-035
（二）会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费等费用。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《河北美客多食品集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《河北美客多食品集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
河北美客多食品集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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