公告编号:2019-034 证券代码:870580 证券简称:天与空 主办券商:安信证券 上海天与空广告股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长杨烨炘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司依据 2019 年上半年的经营成果编制 2019 年半年度报告。公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上发布了《上海天与空广告股份有限公司 2019 年 公告编号:2019-034 半年度报告》(公告编号:2019-033),具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。 上海天与空广告股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日