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公司法定代表人；2011 年 4 月至 2012 年 9 月任肇庆绿宝石电子有限公司
副总经理；2012 年 10 月至 2014 年 9 月任肇庆绿宝石电子有限公司董事、副总经理；2014 年 9 月
至 2015 年 9 月任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事、副总经理；2015 年 9 月至 2017 年 9 月任
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司总经理；2015 年 9 月至今任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董
事；2015 年 11 月至今任深圳绿宝石电子销售有限公司董事。
诸葛剑锋，中国国籍，无境外居留权，男，1972 年出生，高中学历。1993 年 7 月至 1997 年 6
月任东莞隆台精印有限公司业务经理；1997 年 6 月至今任东莞创基印刷厂负责人；2012 年 2 月 27
日至今任东莞市囗盛日用品有限公司执行董事；2012 年 12 月至 2014 年 9 月任肇庆绿宝石电子有限
公司董事；2014 年 9 月至 2016 年 8 月任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事；2016 年 8 月起至
今任肇庆绿宝石电子科技股份有限公司监事会主席。
成瑜，中国国籍，无境外居留权，女，1971 年出生，毕业于华南理工大学，大专学历。1992
年 7 月至 1993 年 10 月任广东肇庆立得电子有限公司总务、人事；1993 年 10 至 1994 年 11 月任广
东肇庆侨星鞋业有限公司任总经理助理、报关员；1994 年 11 月至 1996 年 6 月任广东高要南润玩具
有限公司报关员；1996 年 7 月至 2002 年 2 月任肇庆宏一电子有限公司财务人员；2002 年 3 月至 2012
年 8 月待业；2012 年 8 月至 2014 年 9 月任肇庆绿宝石电子有限公司董事；2014 年 9 月起至今任肇
庆绿宝石电子科技股份有限公司董事。
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名 职务 性别 出生年月 学历 任期 是否在公司
领取薪酬
刘泳澎 董事长、总经理 男 1969 年 2 月 硕士 2017/9/22-2020/9/21 是
张小波 董事 男 1974 年 5 月 硕士 2017/9/22-2020/9/21 否
成瑜 董事 女 1971 年 5 月 大专 2017/9/22-2020/9/21 否
骆骐 董事 男 1983 年 8 月 硕士 2018/5/10-2020/9/21 否
杨晴华 董事 男 1968 年 8 月 本科 2017/9/22-2020/9/21 否
周智军 董事、副总经理 男 1980 年 6 月 硕士 2017/9/22-2020/9/21 是
邹淑艳 董事 女 1974 年 5 月 大专 2019/2/18-2020/9/21 是
诸葛剑锋 监事会主席 男 1972年11月 高中 2017/9/22-2020/9/21 否
林牧 监事 男 1971 年 8 月 本科 2017/9/22-2020/9/21 否
廖琼 职工代表监事 女 1984 年 9 月 大专 2017/9/22-2020/9/21 是
丁明均 副总经理 男 1976 年 4 月 大专 2017/9/22-2020/9/21 是
张秀 董事会秘书 女 1986年10月 本科 2017/9/22-2020/9/21 是
罗榕玲 财务负责人 女 1973 年 9 月 大专 2018/12/27-2020/9/21 是
董事会人数： 7
监事会人数： 3
高级管理人员人数： 5
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
本公司股东刘泳澎、张小波、诸葛剑锋、成瑜于 2012 年 9 月 8 日签署《一致行动人协议书》成为
公司一致行动人。董事邹淑艳为董事长刘泳澎配偶。
除上述情形外，董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人也无关联关系。
(二) 持股情况
单位：股
姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股
股股数 股股数 持股比例 票期权数量
刘泳澎 董事长、总经理 14,590,513 0 14,590,513 28.57% 0
张小波 董事 10,194,022 0 10,194,022 19.96% 0
成瑜 董事 5,320,000 0 5,320,000 10.42% 0
骆骐 董事 0 0 0 0% 0
杨晴华 董事 0 0 0 0% 0
周智军 董事、副总经理 703,000 0 703,000 1.38% 0
邹淑艳 董事 0 0 0 0% 0
诸葛剑锋 监事会主席 5,010,300 0 5,010,300 9.81% 0
林牧 监事 0 0 0 0% 0
廖琼 职工代表监事 0 0 0 0% 0
丁明均 副总经理 408,975 0 0 0.80% 0
张秀 董事会秘书 0 0 0 0% 0
合计 - 36,226,810 0 35,817,835 70.94% 0
(三) 变动情况
董事长是否发生变动 □是 √否
信息统计 总经理是否发生变动 √是 □否
董事会秘书是否发生变动 □是 √否
财务总监是否发生变动 □是 √否
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
龙浩 董事、总经理 离任 无 因个人原因辞去公司
董事、总经理职务。
2019 年 2 月 18 日公司
第二届董事会第八次
刘泳澎 董事长 新任 董事长、总经理 会议审议通过任命刘
泳澎先生为公司总经
理。
公司第二届董事会第
八次会议、2019 年第
邹淑艳 无 新任 董事 二次临时股东大会审
议通过任命邹淑艳女
士为公司董事。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历
√适用
