公告编号:2019-011 证券代码:833187 证券简称:九川竹木 主办券商:浙商证券 浙江九川竹木股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面形 式通知 5. 会议主持人:周松珍 6. 会议列席人员(如有):公司监事和其他高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。(二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 公告编号:2019-011 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2019年 8 月 28日在 www.neeq.com.cn 上 披露的《2019 年半年度报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 浙江九川竹木股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日