公告编号:2019-047 证券代码:831804 证券简称:绿宝石 主办券商:开源证券 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室一 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 19 日 以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席诸葛剑锋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》的议案。 1.议案内容: 公司根据 2019 年上半年的经营情况,编制了《2019 年半年度报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2019-047 公司第二届监事会第五次会议决议。 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 28 日