公告编号：2019-016
证券代码：835989 证券简称：德威企业 主办券商：中银证券
上海德威企业发展股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A 室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：吴文伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海德威企业发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海德威企业发展股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件要求，拟定了《2019 年半年度报告》。
公告编号：2019-016
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2019 年下半年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年下半年度日常性关联交易金额不超过人民币7,000,000 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
吴文伟和蔡剑影为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开上海德威企业发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于 2019 年9月12日在上海市虹桥路1438 号703A 室公司会议室以
现场方式召开 2019 年第二次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2019-016
三、备查文件目录
经由董事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
上海德威企业发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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