公告编号：2019-017
证券代码：835989 证券简称：德威企业 主办券商：中银证券
上海德威企业发展股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A 室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 1 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：王宗立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《上海德威企业发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海德威企业发展股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件要求，拟定了《2019 年半年度报告》。
公告编号：2019-017
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2019 年下半年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年下半年度日常性关联交易金额不超过人民币7,000,000 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联监事，无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经由监事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
上海德威企业发展股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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