公告编号：2019-037
证券代码：831373 证券简称：电科电源 主办券商：财通证券
深圳市电科电源股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 20 日以专人送
达、传真或电子邮件的形式发出
5. 会议主持人：董事长李伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市电科电源股份有限公司章程》的规定。
公告编号：2019-037
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
本议案的具体内容详见与本公告同时披露的《电科电源：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第三届董事会第九次会议决议；
深圳市电科电源股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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