电科电源:第三届董事会第九次会议决议公告

2019年08月28日 查看PDF原文
公告编号:2019-037证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券 深圳市电科电源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。一、 会议召开和出席情况(一) 会议召开情况1. 会议召开时间:2019 年 8 月 26 日2. 会议召开地点:公司大会议室3. 会议召开方式:现场4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日以专人送 达、传真或电子邮件的形式发出5. 会议主持人:董事长李伦6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市电科电源股份有限公司章程》的规定。 公告编号:2019-037(二) 会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。二、 议案审议情况(一) 审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案1.议案内容: 本议案的具体内容详见与本公告同时披露的《电科电源:2019 年半年度报告》(公告编号:2019-036)。2.议案表决结果:同意 6 票;反对 1 票;弃权 0 票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。三、 备查文件目录第三届董事会第九次会议决议; 深圳市电科电源股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日

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