电科电源:第三届监事会第六次会议决议公告

2019年08月28日 查看PDF原文

公告编号:2019-038

证券代码:831373 证券简称:电科电源 主办券商:财通证券
深圳市电科电源股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日以专人送
达、电子邮件或传真的方式发出。
5. 会议主持人:监事会主席陈平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


公告编号:2019-038

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

本议案的具体内容详见与本公告同时披露的《电科电源:2019 年半年度报告》(公告编号:2019-036)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

第三届监事会第六次会议决议;

深圳市电科电源股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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