宏天信业:第二届董事会第四次会议决议公告

2019年08月28日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-030

 证券代码:837758        证券简称:宏天信业        主办券商:湘财证券
            北京宏天信业信息技术股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人:汪从波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京宏天信业信息技术股份有限公司 2019

                                                                          公告编号:2019-030

年半年度报告》(公告编号:2019-028)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:

  具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京宏天信业信息技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《北京宏天信业信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

                                    北京宏天信业信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 28 日

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