三泰新材:第三届监事会第五次会议决议公告

2019年08月28日 查看PDF原文

公告编号:2019-018

证券代码:832437 证券简称:三泰新材 主办券商:上海证券
湖南三泰新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日 以邮件方式发出

5.会议主持人:胡勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
符合《公司法》和《湖南三泰新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
2019 年半年度报告

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号:2019-018

符合《公司法》和《湖南三泰新材料股份有限公司章程》的有关规定。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南三泰新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

湖南三泰新材料股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

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