公告编号：2019-018
证券代码：838565 证券简称：博善生物 主办券商：安信证券
广州博善生物科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长潘军
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2019 年半年度
公告编号：2019-018
报告》，半年报的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州博善生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
广州博善生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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