九五智驾:第二届监事会第七次会议决议公告

2019年08月28日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-024

证券代码:430725        证券简称:九五智驾        主办券商:西部证券
            北京九五智驾信息技术股份有限公司

              第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:北京九五智驾信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场会议与电话会议相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席韩娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

  监事崔常晟、邹方凯因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容:

  根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议公司 2019 年半年度报告。具
体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

                                                                          公告编号:2019-024

(http://www.neeq.com.cn)中《北京九五智驾信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-023)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不存在回避表决情况
4.本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容:

  公司第二届监事会任期即将届满,公司监事会提名由第二届监事会监事崔常晟、邹方凯担任公司第三届监事会股东代表监事,待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
 本议案不存在回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京九五智驾信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

                                    北京九五智驾信息技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 28 日

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