理不够规范的情况。股份公司成立后，完善了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
解决措施：股份公司成立后，公司依据内部治理的需要，不断完善内控体系，先后颁布了《公司年度报告重大差错责任追究制度》、《备用金管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等制度规范。同时利用信息化手段，实现更精细化的管理模式。公司还开展各项培训活动，提升人员专业素质和思想意识，全面贯彻流程制度的落地与实施。
6、税收优惠政策变动的风险
2011 年 8 月 2 日，公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室认定，取得江苏省科
学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同颁发的编号为 GF201132000076的《高新技术企业证书》，有效期为三年，公司已向主管税务机关进行备案，并于 2013 年享受 15%的所
得税优惠税率。2014 年 8 月 5 日，公司通过江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室复审，
并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同颁发的编号为
GF201432000617 的《高新技术企业证书》，有效期为三年；2017 年 11 月 17 日，公司通过江苏省高新技
术企业认定管理工作协调小组办公室审核，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局共同颁发的编号为 GR201732001975 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。 公司已向主管税务机关进行备案，并于 2014 年-2019 年享受 15%的所得税优惠税率。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述所得税的优惠政策，会对公司经营业绩产生较大影响。
解决措施：公司会关注国家政策动向，并通过提升公司收入及利润率水平来应对相关风险。
7、应收款项占资产比重较高引发流动性的风险
截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 16，426.24 万元，占期末总资产的比例为 59.36%；
2019 年 1-6 月应收账款周转率为 0.23，报告期末应收账款占资产总额的比重较大，且应收账款周转率较低，回款周期较长。虽然公司与客户之间具有良好的合作关系，客户实力雄厚且信誉良好，应收账款回收状况正常，但随着公司经营规模的扩大，应收账款绝对金额将逐步增加，影响了公司资金周转和现金获取能力，如宏观经济环境、客户经营状况发生变化或公司采取的收款措施不力，一旦发生坏账，将对公司经营造成不利影响。
解决措施：公司合同按照项目交付进程采取分段式付款方式，缩短回款周期，降低收款风险。同时，公司加大对应收账款回收的监管力度，通过与绩效挂钩等方式有效推动项目款项的按时到账。
8、短期偿债风险
报告期内，公司的营运资金主要依托短期借款和对关联方以及任职较长的老员工及其亲属的借款，
截至 2019 年 6 月 30 日，公司上述借款余额为 3,959.20 万元，占报告期期末净资产的 24.82%，公司负
债规模较大。公司 2019 年 1-6 月的利息支出为 161.74 万元，占公司同期息税前利润的 25.15%。公司面
临一定的偿债压力和财务成本压力。
解决措施：公司已于 2016 年完成挂牌后第一次股票发行，并希望借助资本市场，利用多途径融资渠道，缓解短期偿债压力。
9、资产抵押风险
截至 2019 年 6 月 30 日，公司土地使用权账面价值为 1,058.74 万元,其中用于抵押借款的土地使用
权账面价值为 200.00 万元，占公司土地使用权净值的比例为 18.89%；公司所有权受到限制的房产账面
价值为 1,158.45 万元，其中用于抵押借款的账面价值为 500.00 万元，占公司房产净值的比例为 43.16%。
上述用于抵押的资产是公司目前生产经营必须的土地和房产，如果公司不能按期归还银行借款，上述资产可能面临被银行处置的风险，影响公司生产经营活动的正常进行。
解决措施：根据公司现金流量及借款周期等，做好资金的分配安排。同时，通过提升公司收入及利润率水平来应对相关风险。
10、实际控制人变更风险
报告期内，公司控股股东、实际控制人朱国峰直接持有本公司股份 24,814,880 股，占公司总股本的 29.26%，其中 16,700,000 股已质押给中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、5,000,000 股已质押给中国邮政储蓄银行股份有限公司南京市分行，3,100,000 股已质押给南京民兴融资担保有限责任公司用于为本公司申请融资提供担保，质押股份合计占公司总股本的 29.25%。依据相关方签订的协议，若上述股份质押业务出现违约，质权人有权进行违约处置，公司可能存在实际控制人变更的风险。
解决措施：公司按期偿还相关借款。
四、 企业社会责任
（一） 精准扶贫工作情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
报告期内，公司诚信经营，依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
1、保护职工合法权益，依法与职工签订劳动合同，为员工缴纳或报销社会保险费和住房公积金。为外地员工提供免费住宿，加强对公司职工的职业教育与培训，提高员工素质。
2、公司设立党支部，积极开展党的思想教育，发挥基层党组织的先锋模范带头作用。
3、公司组织参加扬州市开发区八里镇慈善协会组织的“5.19 慈善一日捐”活动并捐赠爱心善款。
五、 对非标准审计意见审计报告的说明
□适用 √不适用
第四节 重要事项
一、 重要事项索引
事项 是或否 索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否
是否存在对外担保事项 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否
源的情况
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项 □是 √否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否
业合并事项
是否存在股权激励事项 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 √是 □否 四.二.(四)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否
是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否
是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否
二、 重要事项详情
(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 10,000,000.00 -
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） 65,000,000.00 11,490,000.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 190,000,000.00 44,400,000.00
6．其他 -
注：“公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型”预计金额中包含“接受关联方担保”及“关联租赁”，报告期内发生“接受关联方担保”44,400,000.00 元。
(二) 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始时 承诺结 承诺 承诺 承诺具体内容 承诺履
间 束时间 来源 类型 行情况
实际控制人 2016/6/13 - 挂牌 同 业 公司控股股东、实际控制人朱国峰先生 正在履
或控股股东 竞 争 以及其他持股5%或以上的股东承诺不在 行中
承诺 中国境内外直接或间接从事或参与任何
在商业上对公司构成竞争的业务及活
动，或拥有与公司存在竞争关系的任何
经济实体、机构、经济组织的权益，或
以其他任何形式取得该经济实体、机构、
经济组织的控制权，或在该经济实体、
机构、经济组织中担任高级管理人员或
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