公告编号:2019-025 证券代码:430725 证券简称:九五智驾 主办券商:西部证券 北京九五智驾信息技术股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2019 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 (四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日上午 10 时。 预计会期 0.5 天。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可 公告编号:2019-025 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于董事会换届选举的议案》 公司第二届董事会任期即将届满,公司董事会提名邹方昭及第二届董事会成员朱文利、胡世明、刘钧、高赫男、柳伟、车俊杰为公司第三届董事会董事候选人,组成公司第三届董事会,任期三年,自公司第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 (二)审议《关于监事会换届选举的议案》 公司第二届监事会任期即将届满,公司监事会提名由第二届监事会监事崔常晟、邹方凯担任公司第三届监事会股东代表监事,待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事一同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司第二次临时股东大会审议通过之日起计算。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2019 年 9 月 16 日上午 9 时 (三)登记地点:北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室 公告编号:2019-025 四、其他 (一)会议联系方式: 联系地址:北京市海淀区上园村 3 号知行大厦九层大会议室 联系电话:(010)62695190 联系人:车俊杰 邮箱:stocks@95190.com (二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《北京九五智驾信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 《北京九五智驾信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 北京九五智驾信息技术股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日