公告编号：2019-022
证券代码：837796 证券简称：黑马高科 主办券商：申万宏源
江苏黑马高科股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱国峰
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事刘锡辉、赵立群因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案；
1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。
公告编号：2019-022
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司全资子公司收购资产》议案；
1.议案内容：
公司全资子公司中环能江苏电力工程有限公司拟收购扬州磊邦建设工程有限公司的 100%股权，股权转让对价 0 元。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《收购资产的公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的公司《第二届董事会第四次会议决议》；
（二） 董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
江苏黑马高科股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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