公告编号:2019-013 证券代码:871685 证券简称:慧科股份 主办券商:联讯证券 山东慧科助剂股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 28 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人:胡吉福 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于山东慧科助剂股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会主席胡吉福先生向公司监事会就公司 2019 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东慧科助剂股份有限公 公告编号:2019-013 司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-014)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山东慧科助剂股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》 山东慧科助剂股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 28 日