慧科股份:第三届监事会第五次会议决议公告

2019年08月28日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-013

 证券代码:871685        证券简称:慧科股份        主办券商:联讯证券
                山东慧科助剂股份有限公司

              第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 28 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人:胡吉福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于山东慧科助剂股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》1.议案内容:

  根据法律、法规和《公司章程》的规定,监事会主席胡吉福先生向公司监事会就公司 2019 年半年度工作情况予以汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)上披露的《山东慧科助剂股份有限公

                                                                          公告编号:2019-013

司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-014)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东慧科助剂股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

                                            山东慧科助剂股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 28 日

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