公告编号 2019-015
证券代码：871685 证券简称：慧科股份 主办券商：联讯证券
山东慧科助剂股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
山东慧科助剂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及
高级管理人员的任期已于 2019 年 8 月14 日届满， 公司正在筹备换届工作。
目前，公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员候选人提名和审议工作正在进行中，尚未完成；为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
公告编号 2019-015
山东慧科助剂股份有限公司
董事会
2019年8月28日
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