浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2019-028
证券代码：832886 证券简称：依特诺 主办券商：上海证券
浙江依特诺科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：浙江省平阳县经济开发区 B 区 5 幢四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：冯易乐
6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事许明新因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>》的议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2019-028
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于浙江依特诺科技股份有限公司股票终止发行》的议案
1.议案内容：
公司于 2017 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《第
一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-039）、《浙江依特诺科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-040）；同月 27 日发布了《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-042）。上述股票发行方案公布后，公司根据发行计划改变，综合考虑公司实际情况后决定终止本次股票发行。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司将于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十一次会议决议》
浙江依特诺科技股份有限公司 公告编号：2019-028
浙江依特诺科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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