是 武剑 职工代表监事 男 1982 年 3 月 大专 2019.4.15-2022.4.14 是 杨雪芳 职工代表监事 女 1985 年 7 月 大专 2019.6.19-2022.4.14 是 李宇飞 董事会秘书 男 1981 年 3 月 本科 2019.4.15-2022.4.14 是 董事会人数: 5 监事会人数: 3 高级管理人员人数: 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系: 1、副董事长、财务总监李昌富与控股股东、实际控制人占云凤是夫妻关系; 2、除上述关系外,不存在其他关联关系。 (二) 持股情况 单位:股 姓名 职务 期初持普通 数量变动 期末持普通 期末普通股 期末持有股 股股数 股股数 持股比例 票期权数量 陈文耀 董事长、总经理 1,600,000 0 1,600,000 8.00% 0 李昌富 副董事长、财务总监 2,000,000 0 2,000,000 10.00% 0 金东荣 董事 220,000 0 220,000 1.10% 0 合计 - 3,820,000 0 3,820,000 19.10% 0 (三) 变动情况 董事长是否发生变动 □是 √否 信息统计 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况: √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 肖小飞 职工代表监事 离任 无 辞职 杨雪芳 行政中心主任 新任 职工代表监事 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 √适用 □不适用 杨雪芳,女,1985 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:332528198507181620。 2009 年 7 月毕业于浙江广播电视大学行政管理专业;大专学历;2004 年 3 月-2009 年 12 月,在浙江金 温铁路开发有限公司任职乘务员;2011 年 2 月-2014 年 12 月在浙江丽威科技有限公司任办公室主任; 2015 年 6 月至今在浙江红点智能科技股份有限公司任行政管理中心主任。 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 4 4 销售人员 5 3 财务人员 4 4 技术人员 15 12 员工总计 28 23 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科 10 8 专科 15 13 专科以下 2 1 员工总计 28 23 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况: 一、人员变动:报告期内,公司员工队伍有所下降,主要就市场人员和技术人员的下降。 二、人才引进:随着公司业务区域的需求、以及第二年的业绩目标,替代原有的人员流失率,需要积极引进相关专业的优秀毕业生,吸引行业内有丰富工作经验的人才加盟,使公司人员整体水平不断提高,为业务的推进垫定了人才基础。 三、人员招聘、培训:公司坚持公开招聘,平等竞争,择优录用的原则,有针对性地在各大招聘网站发布招聘信息,招聘优秀人才并提供与其自身价值相适应的岗位。通过建立分层次、分专业、分领域、系统化的培训体系,提供员工及管理人员的自我管理、团队管理能力,通过内部新人培训、在职培训、外部培训等,帮助员工更快地融入团队、提升技能、完善自我。 四、薪酬政策:根据岗位和能力设立差异化薪酬,制定完善《公司薪酬管理办法》,以基本工资和绩效考核相组合,考核指标根据岗位和部门职责不同而分别设立,同时以自身付出和绩效为导向,结合 市场水平,以确保人员的招聘、保留和企业的正常运转,确保公司薪酬整体水平具有行业竞争力。 五、需公司承担费用的离退休职工人数:无。 (二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况 □适用 √不适用 三、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 第七节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 否 二、 财务报表 (一) 合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 六、注释 1 7,676,475.16 13,212,057.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 - 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 六、注释 2 6,095,920.3 7,815,612.95 其中:应收票据 应收账款 6,095,920.3 7,815,612.95 应收款项融资 预付款项 六、注释 3 2,779,296.58 430,173.59 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 六、注释 4 1,550,940.32 1,564,591.6 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 六、注释 5 216,667.97 216,667.97 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 六、注释 6 645,451.26 703,912.2 流动资产合计 18,964,751.59 23,943,015.7 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 可供出售金融资产 - 其他债权投资 持有至到期投资 - 长期应收款 长期股权投资 六、注释 7 5,000,000 5,000,000 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 六、注释 8 330,967.09 410,494.87 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 六、注释 9 9,849,594.18 10,5