公告编号:2019-072 证券代码:835566 证券简称:永丰食品 主办券商:国泰君安 吉林永丰食品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及部分董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因董事冯长友、孙盟未参加本次董事会,不能保证公告内容的真实、准确和完整。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:吉林永丰食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 10 日以电话方式发出 5.会议主持人:肖永强 6.会议列席人员:/ 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。 董事冯长友因出差缺席,未委托其他董事代为表决。 董事孙盟因出差缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2019 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 公告编号:2019-072 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 反对/弃权原因:/ 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。 (二)吉林永丰食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议记录。 吉林永丰食品股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日