公告编号：2019-021
证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券
四川金安特农业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席 何莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川金安特农业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
内容详见 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《四川金安特农业股份有限公司 2019 年半
公告编号：2019-021
年度报告》（公告编号：2019-019）
监事会审核意见：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》/《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对 2019 年半年度报告进行了审核，审核意见如下：
1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2019 年半年度编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川金安特农业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
四川金安特农业股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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