公告编号：2019-022
证券代码：837058 证券简称：金安特 主办券商：东吴证券
四川金安特农业股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 28 日经公司第二届董事会第六次
会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
开始时间：2019 年 9 月 16 日上午 10:00 时，
结束时间：2019 年 9 月 16 日上午 12:00 时。
（五）会议召开方式
公告编号：2019-022
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
四川金安特农业股份有限公司会议室（成都市双流区双九路四段 899 号）
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>并授权董事会全权办理工商变更登记》议案
1、四川金安特农业股份有限公司 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年
5 月 24 日召开的股东大会审议通过，现权益分派已实施完成，内容详见 2019 年
6 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《四川金安特农业股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-015）。公司拟针对本次资本公积转增股本所涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程的相应条款进行修订，具体内容详见《公司章程》。
2、修订章程第四章第四节第五十三条， “召集人应在年度股东大会召开
20 日前通知各股东，在股东大会召开 15 日前通知各股东。”修订为“召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，在股东大会召开 15 日前通知各股东；股东大会通知方式包括但不限于公告等形式。”
3、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次《章程》修订后的工商变更登记等工作。
三、会议登记方法
公告编号：2019-022
（一）登记方式
1.自然人股东、董事、监事、高级管理人员持个人身份证复印件；
2.前述人员代理人持授权委托书，自然人股东、董事、监事、高级管理人员
身份证复印件、代理人身份证复印件；
3.法人股东持企业法人营业执照（副本）复印件；法定代表人身份证复印件； 或授权股东代表个人身份证原件及复印件及授权委托书；
4.办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记， 但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 9：00-9：45
（三）登记地点：四川金安特农业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨果；联系电话：028-86918799；邮箱：
19971490@qq.com；联系地址：成都市双流区双九路四段 899 号四川金安
特 农业股份有限公司。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《四川金安特农业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
四川金安特农业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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