公告编号:2019-037 证券代码:837545 证券简称:三意股份 主办券商:东吴证券 江苏三意楼宇科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人:胥德云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次董事会召开情况合法、合规,符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 请详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年半 公告编号:2019-037 年度报告》,公告编号:2019-036。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 (http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-039)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案涉及关联交易,关联董事胥德云、冉红伟回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容: 公司拟定于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大 会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号:2019-037 1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 江苏三意楼宇科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日