公告编号:2019-039 证券代码:837545 证券简称:三意股份 主办券商:东吴证券 江苏三意楼宇科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2018 年 6 月 29 日,本公司与胥德云、冉红伟于公司会议室签订协议,交易 标的为由胥德云、冉红伟提供连带责任保证,向中国农业银行昆山分行贷款 450万元,用于补充公司流动资金。 (二)表决和审议情况 2019 年 8 月 28 日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议了《关于补充 确认公司偶发性关联交易的议案》,表决结果为: 同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。根据《公司章程》相关规定,关联 董事胥德云、冉红伟回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:胥德云 住所:昆山市玉山镇 公告编号:2019-039 2. 自然人 姓名:冉红伟 住所:昆山市玉山镇 (二)关联关系 胥德云、冉红伟为公司实际控制人,本次交易构成了公司的关联交易。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司股东胥德云、冉红伟为公司贷款提供连带责任保证的行为,不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 2018 年公司业务快速扩张,为支持公司业务发展需要,公司向中国农业银行股份有限公司昆山分行贷款 450 万元,由公司股东胥德云、冉红伟提供连带责任保证。此次贷款是满足公司流动资金需要,有利于公司生产经营及业务发展的正常需要,符合公司全体股东的利益。 五、关联交易的目的及对公司的影响 (一)目的和对公司的影响 关联方为公司无偿提供担保,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益造成损害。 本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。 六、备查文件目录 《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号:2019-039 江苏三意楼宇科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日