公告编号:2019-024 证券代码:831463 证券简称:凯雪冷链 主办券商:中原证券 郑州凯雪冷链股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:公司研发平台一楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长冯仁君先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 57,237,188 股,占公司有表决权股份总数的 57.18%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修改<公司章程>》议案 1.议案内容: 将“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜的生产、销售、维修及租赁; 汽车配件销售;从事货物进出口、技术进出口业务;制冷机电安装;二类医疗器械生产(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方可经营的项目,未获批准前不得经营)。 公告编号:2019-024 (依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)” 修改为“第十三条 客车空调、冷藏车机组、商业陈列柜、箱组(方舱)类产品、 二类医疗器械的研发、生产、销售、维修和租赁;汽车配件销售;从事货物、技术进出口业务;制冷机电安装(法律、法规或者国务院据决定规定应经审批方可经营的项目,未获批准前不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)” 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体经营范围的变更以实际办理工商变更登记为准。 2.议案表决结果: 同意股数 57,237,188 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 三、备查文件目录 1、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》; 2、《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。 郑州凯雪冷链股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日