公告编号：2019-036
证券代码：831557 证券简称：中呼科技 主办券商：财通证券
浙江中呼科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：中呼科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面形
式通知。
5. 会议主持人：虞啸华
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《浙江中呼科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2019-036
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
公司《2019 年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中呼科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-036)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
（二）公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。
浙江中呼科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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