公告编号：2019-025
证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：华融证券
上海曼恒数字技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日
2.会议召开地点：上海市合川路 2679 号虹桥国际商务广场 A 座 3A 楼公司会议
室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 周清会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告>的议案》。
1.议案内容：
详见《曼恒数字：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。
公告编号：2019-025
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
1.议案内容：
详见《曼恒数字：关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销全资子公司广州蔚恒数字技术有限公司的议案》。1.议案内容：
详见《曼恒数字：关于拟注销全资子公司广州蔚恒数字技术有限公司的公告》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海曼恒数字技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
公告编号：2019-025
上海曼恒数字技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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