公告编号：2019-023
证券代码：834043 证券简称：杭科光电 主办券商：华林证券
杭州杭科光电集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：杭州市余杭区向往街道 1118 号欧美金融城 EFC4 栋 33 层
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日 以书面方式发出
5.会议主持人：王小燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及杭州杭科光电集团股份有限公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告 》议案
1.议案内容：
议 案 详 情 请 参 考 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《公司 2019 年半年度
公告编号：2019-023
报告》（公告编号 2019-025）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
杭州杭科光电集团股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》
杭州杭科光电集团股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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