昀丰科技:第二届董事会第八次会议决议公告

2019年08月28日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-034

 证券代码:836709        证券简称:昀丰科技        主办券商:国信证券
              浙江昀丰新材料科技股份有限公司

              第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室
3.会议召开方式:现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人:徐永亮
6. 会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 11 人。

  董事辛永良、王申、包晓林、臧强、罗芳、方钰麟、王立普、何植松因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


                                                                          公告编号:2019-034

(一)审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容:
 《会计政策变更公告》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的
独立意见》已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2019-035、2019-038。

2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

 《2019 年半年度报告》已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2019-036。

2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案1.议案内容:

 《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》已于 2019 年 8 月 28
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2019-037。

2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。


                                                                          公告编号:2019-034

4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
(二)《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》
(三)会议需要的其他文件

                                      浙江昀丰新材料科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 28 日

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