公告编号:2019-034 证券代码:836709 证券简称:昀丰科技 主办券商:国信证券 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2.会议召开地点:江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路 357 号苏州恒嘉会议室 3.会议召开方式:现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人:徐永亮 6. 会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 11 人,出席和授权出席董事 11 人。 董事辛永良、王申、包晓林、臧强、罗芳、方钰麟、王立普、何植松因在外地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公告编号:2019-034 (一)审议通过《关于会计政策变更》议案 1.议案内容: 《会计政策变更公告》及《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的 独立意见》已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2019-035、2019-038。 2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2019 年半年度报告》议案 1.议案内容: 《2019 年半年度报告》已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2019-036。 2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案1.议案内容: 《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号 2019-037。 2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。 公告编号:2019-034 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 (二)《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议记录》 (三)会议需要的其他文件 浙江昀丰新材料科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日