公告编号：2019-015
证券代码：834338 证券简称：ST 恒宝 主办券商：国泰君安
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第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：广州恒大中心
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019/8/16 日以邮件方式发
出
5. 会议主持人：尹雷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-015
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
该议案内容见公司于 2019 年【8】月【28】日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019 -【016】）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州恒大淘宝足球俱乐部第二届监事会第三次会议决议》
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监事会
2019 年 8 月 28 日
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