恒神股份:第二届监事会第八次会议决议公告

2019年08月28日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-037

 证券代码:832397      证券简称:恒神股份      主办券商:中信建投
                  江苏恒神股份有限公司

              第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:302 会议室
3.会议召开方式:现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人:吴士江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容:

  《2019 年半年度报告》于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。


                                                                          公告编号:2019-037

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
  议案
1.议案内容:

  《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2019 年 8 月
28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc 披露。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《第二届监事会第八次会议决议》。

                                                江苏恒神股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019 年 8 月 28 日

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