公告编号:2019-037 证券代码:832397 证券简称:恒神股份 主办券商:中信建投 江苏恒神股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日 2.会议召开地点:302 会议室 3.会议召开方式:现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人:吴士江 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 《2019 年半年度报告》于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-037 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的 议案 1.议案内容: 《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc 披露。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《第二届监事会第八次会议决议》。 江苏恒神股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 28 日