大自然:第七届董事会第十四次会议决议公告

2019年08月28日查看PDF原文

                                                  公告编号:2019-027

证券代码:834019        证券简称:大自然        主办券商:东吴证券
          杭州大自然科技股份有限公司

      第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

    一、 会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日

    2.会议召开地点:公司会议室

    3.会议召开方式:通讯方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以电子
邮件方式发出

    5.会议主持人:董事长王渝涵先生

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定,所有决议合法有效。

    (二)会议出席情况

    会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。


                                                  公告编号:2019-027

    二、 议案审议情况

    (一)审议通过《2019 年半年度报告》;

    1.议案内容:

    内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州大自然科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-029)。

    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况:

    本议案无需提交股东大会审议。

    (二)审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

    1.议案内容:

    内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州大自然科技股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-030)。

    2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    3.回避表决情况:

    本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况:


                                                  公告编号:2019-027

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    《杭州大自然科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》。

                                杭州大自然科技股份有限公司
                                          董事会

                                      2019 年 8 月 28 日

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