公告编号：2019-022
证券代码：871167 证券简称：合顺兴 主办券商：东莞证券
珠海市合顺兴日化股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：董事长卢熙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
公告编号：2019-022
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》》议案
1.议案内容：
公司按照全国中小企业股份转让系统关于2019年半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2019 年半年度报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的公告的《珠海市合顺兴日化股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
珠海市合顺兴日化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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