公告编号:2019-019 证券代码:839554 证券简称:翔达颜料 主办券商:华龙证券 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:甘肃省天水市甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼会议室3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:王俊 6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 本公司 2019 年半年度报告已编制完成,议案内容详见 2019 年 8 月 28 日于 公告编号:2019-019 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度报告》(编号 2019-021)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公章《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》; 《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日