公告编号:2019-020 证券代码:839554 证券简称:翔达颜料 主办券商:华龙证券 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2.会议召开地点:甘肃省天水市甘谷县大像山镇康庄路什字邮政大楼五楼会议室3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:席尚蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2019 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 本公司 2019 年半年度报告已编制完成,议案内容详见 2019 年 8 月 28 日于 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年半年度报告》(编号:2019-021)。 公告编号:2019-020 根据全国中小企业转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)公司 2019 年半年度报告编制和审议程度符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 (2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定。未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。 (3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会监事签字并加盖公章的《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》; 《甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》 甘肃翔达新颜料科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 28 日