公告编号:2019-023 证券代码:834979 证券简称:天健生物 主办券商:兴业证券 自贡天健生物科技股份有限公司 关于追加确认 2019 年上半年关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据自贡天健生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展及生产经营情况,补充确认 2019 年上半年与关联方发生的偶发性关联交易共计 40 万元。 (二)表决和审议情况 2019 年 8 月 28 日,公司召开了第二届董事会第五次会议审议了 《关于追加确认 2019 年上半年关联交易的议案》,除关联董事涂克敏回避表决外,其他董事全票通过(同意票数为 4 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票),根据《公司章程》相关规定,该议案无需提交股东大会审议。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2019-023 二、 关联方介绍 (一) 关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:四川金尚置业有限公司 住所:自贡市自流井区郭家坳街海潮寺 7 组五云村路 1 号 注册地址:自贡市自流井区郭家坳街海潮寺 7 组五云村路 1 号 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 实际控制人:李柏君 注册资本:30,000,000 主营业务:房地产开发及经营(凭资质证经营)、房屋建筑、房屋出租;生产、销售建筑材料。(以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目,后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用) 2. 自然人 姓名:涂克敏 住所:四川省自贡市自流井区自由路 4 幢 9 号 (二) 关联关系 涂克敏是公司董事,持有公司股份 8.00%;公司李柏君是金尚置业有限公司实际控制人,持有公司股份 12.31%。 三、 交易的定价政策、定价依据及公允性 (一) 定价政策和定价依据 公司与关联方进行的关联交易属于自愿行为,定价公允合理,公 公告编号:2019-023 司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 四、 交易协议的主要内容 1、2019 年 1 月,关联方涂克敏借款 10 万元给公司,关联方四 川金尚置业有限公司借款 30 万元给公司,用于公司补充生产性流动 资金。双方签订了借款协议,借款期限为 2018 年 12 月 30 日至 2019 年 12 月 29 日,为支持公司发展,关联方向公司提供借款未收取公司的任何利息。 五、 关联交易的目的及对公司的影响 (一) 目的和对公司的影响 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。为支持公司发展,关联方向公司提供借款未收取公司的任何利息,不存在损害公司和其他股东利益的情形。六、 备查文件目录 《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 特此公告 自贡天健生物科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日