公告编号：2019-024
证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券
自贡天健生物科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话方
式发出
5. 会议主持人：曹建忠
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-024
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《自贡天健生物科技股份有限公司 2019年半年度报告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《会计政策变更公告 》（ 公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2019-024
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于追加确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追加确认 2019 年上半年偶发性关联交易易公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事涂克敏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
自贡天健生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
查看PDF原文
