公告编号：2019-057
证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：中原证券
河南科益气体股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：科益气体公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：许红波
6. 会议列席人员：监事，董事会秘书和其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 的《河南科益气体股份有限公司 2019 年半年度报告》；
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-057
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-059）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于经营范围变更暨修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于经营范围变更暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-061）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容：
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告》（公
公告编号：2019-057
告编号：2019-060）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《河南科益气体股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》；
2 《2019 年半年度报告》；
河南科益气体股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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