公告编号:2019-024 证券代码:834377 证券简称:德博科技 主办券商:国信证券 萍乡德博科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点:公司办公楼三楼会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以电子邮 件方式发出 5. 会议主持人:肖本云 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议通过的决议为合法、有效。 (二) 会议出席情况 公告编号:2019-024 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于<萍乡德博科技股份有限公司 2019 年半年度报告>》议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和规则的规定及《公司章程》的规定,公司编制的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-023)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联关系,无需回避。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、萍乡德博科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议 萍乡德博科技股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 28 日