公告编号：2019-060
证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：中原证券
河南科益气体股份有限公司
关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第六次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9:30-11:30。
预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
公告编号：2019-060
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于经营范围变更暨修订<公司章程>》议案
修订后公司章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：销售：化工机械设备、化工产品（易燃易爆及化学危险品除外）；危险化学品生产（有效期限
至 2020 年 1 月 15 日）；批发带有储存设施经营：氧[液化的]、氦[压缩的]、氩[压
缩的或液化的]、氮[液化的]、二氧化碳[液化的]（有效期限至 2019 年 12 月 01
日）；不带有储存设施经营：甲醇、二甲醚、乙酸[含量>80%]***（有效期限至
2019 年 12 月 01 日）；气体应用工程设计；环保辅助系统的安装及技术咨询；道
路普通货物运输、危险货物运输（2 类 2 项）（有效期限至 2020 年 05 月 15 日）；
从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止的货物和技术除外）；房屋租赁，
生产：医用气体（医用氧气）（有效期限至 2024 年 1 月 28 日）；经营下列气体介
质气瓶的充装：氦气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液氩、液氮、混合气体(Ar/co2)、
液氧（有效期限至 2023 年 8 月 25 日。）
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书,营业执照复印件和出席者身份证办理登记,个人股东持本人身份证办理登记代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行,暂不受理电话登记。
公告编号：2019-060
（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 8:30-9:30
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：崔同豪，联系电话：0371-55136996
（二）会议费用：交通、食宿等费用自理
（三）临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《河南科益气体股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》
河南科益气体股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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