赛诺科技:第二届董事会第六次会议决议公告

2019年08月28日查看PDF原文

                                                                          公告编号:2019-025

 证券代码:837042        证券简称:赛诺科技        主办券商:开源证券
                广东赛诺科技股份有限公司

              第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:大会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 20 日以邮件方式发出

5. 会议主持人:董事长黄吉祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《广东赛诺科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  经全体董事一致同意,审议通过公司《广东赛诺科技股份有限公司 2019 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年

                                                                          公告编号:2019-025

半年度报告》,公告编号为 2019-027。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
 本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《广东赛诺科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》;
(二)《广东赛诺科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

                                            广东赛诺科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019 年 8 月 28 日

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