雅荷科技:第二届董事会第四次会议决议公告

2019年08月28日 查看PDF原文

公告编号:2019-012

证券代码:835514 证券简称:雅荷科技 主办券商:西部证券
西安雅荷易生活科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人:徐束萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对公司《2019 年半年度报告》进行

公告编号:2019-012

了审核,详细情况请见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-011)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《西安雅荷易生活科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、《西安雅荷易生活科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的公司 2019 年 1-6 月财务报表

西安雅荷易生活科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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