公告编号:2019-017 证券代码:835723 证券简称:宝海微元 主办券商:中山证券 江西宝海微元再生科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2019 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 17 日以电话方 式通知。 5. 会议主持人:张跃萍 6. 会议列席人员(如有):全体监事、高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公告编号:2019-017 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2019 年半年度报告》的议案 1.议案内容: 公司编制《2019 年半年度报告》,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行披露。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。 (二)《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。 江西宝海微元再生科技股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 28 日