公告编号：2019-018
证券代码：835723 证券简称：宝海微元 主办券商：中山证券
江西宝海微元再生科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以电话方
式通知全体监事。
5. 会议主持人：张毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2019-018
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
(1)公司董事会对公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。
(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。
(5)确保半年度报告及其他披露文件 pdf 不做加密、扫描件或使用第三方软件转为 pdf 等特殊处理。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-018
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《江西宝海微元再生科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
（二）《江西宝海微元再生科技股份有限公司 2019 年半年度报
告》
江西宝海微元再生科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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