公告编号：2019-013
证券代码：835914 证券简称：伊秀股份 主办券商：兴业证券
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 1 号楼 7 楼
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
公告编号：2019-013
1、《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
根据章程规定，本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
上海伊秀餐饮管理股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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