公告编号：2019-025
证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 17 日以电话通知的方式发出
5.会议主持人：徐荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》。
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司半年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有
公告编号：2019-025
关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
1.议案内容：
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计
准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年
5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》
（财会〔2017〕14 号）（上述准则 统称“新金融工具准则”），于 2019 年 4
月 30 日发布了《关于修改印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。根据财政部上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进
行相应调整。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-026）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2019-025
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东固特超声股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
广东固特超声股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日
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