公告编号：2019-027
证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2019 年 6 月 12 日，公司与广东蕉岭农村商业银行股份有限公司签订“最高
额合同编号10020199914227032”借款合同，借款期限为 2019年 6月27日至 2020
年 6 月 26 日；并同时签订“最高额编号 10120199914227472”抵押合同、“最高
额编号 10120199914227563”质押合同，“最高额编号 10120199914227744”保证合同（保证人吴银隆和吴鑫隆），公司向广东蕉岭农村商业银行股份有限公司借
款金额为 5,000,000.00 元的短期借款，截至 2019 年 6 月 30 日本金余额为
5,000,000.00 元。
2019 年 6 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司梅州分行签订“短期流动
资金贷款编号 CQDK475230120190102”额度合同，借款期限为 2019 年 6 月 12
日至 2022 年 6 月 11 日；同时签订“保证金质押编号 CQZY475230120190089”
总质押协议、“最高额编号 CQBZ475230120190070”保证合同（保证人吴银隆）、“最高额编号 CQBZ475230120190071”保证合同（保证人吴鑫隆）。公司向中国银行股份有限公司梅州分行借款金额为 5,000,000.00 元的短期借款，截至 2019
年 6 月 30 日本金余额为 5,000,000.00 元。
上述保证担保构成关联交易。
公告编号：2019-027
（二）表决和审议情况
公司于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议《关于追认
公司偶发性关联交易的议案》。
议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况：董事吴银隆、吴鑫隆为关联方，故回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：吴银隆
住所：深圳市福田区景蜜村 17 栋 405
2. 自然人
姓名：吴鑫隆
住所：福建省厦门市思明区湖滨东路 319 号
（二）关联关系
1、吴银隆，系公司控股股东、实际控制人及董事长，持有公司 17.96%股权。
2、吴鑫隆，系公司董事、总经理及董事会秘书，与公司实际控制人吴银隆为兄弟关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
关联交易的关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。四、交易协议的主要内容
公告编号：2019-027
2019 年 6 月 12 日，公司与广东蕉岭农村商业银行股份有限公司签订“最高
额合同编号 10020199914227032”借款合同，借款期限为借款期限为 2019 年 6
月 27 日至 2020 年 6 月 26 日；并同时签订“最高额编号 10120199914227472”
抵押合同、“最高额编号 10120199914227563”质押合同，“最高额编号
10120199914227744”保证合同（保证人吴银隆和吴鑫隆），公司向广东蕉岭农村
商业银行股份有限公司借款金额为 5,000,000.00 元的短期借款，截至 2019 年 6
月 30 日本金余额为 5,000,000.00 元。
2019 年 6 月 12 日，公司与中国银行股份有限公司梅州分行签订“短期流动
资金贷款编号 CQDK475230120190102”额度合同，借款期限为 2019 年 6 月 12
日至 2022 年 6 月 11 日；同时签订“保证金质押编号 CQZY475230120190089”
总质押协议、“最高额编号 CQBZ475230120190070”保证合同（保证人吴银隆）、“最高额编号 CQBZ475230120190071”保证合同（保证人吴鑫隆）。公司向中国银行股份有限公司梅州分行借款金额为 5,000,000.00 元的短期借款，截至 2019
年 6 月 30 日本金余额为 5,000,000.00 元。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述关联交易是公司向金融机构借款由关联方提供担保。该交易的主要目的是为了增加业务规模，补充流动资金，实现公司销售增长和进一步提升市场占有率，提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。
六、备查文件目录
《广东固特超声股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
广东固特超声股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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