金山地质:第二届监事会第四次会议决议公告

2019年08月28日查看PDF原文

                                                            公告编号:2019-017

 证券代码:833628        证券简称:金山地质        主办券商:国盛证券
        山东金山地质勘探股份有限公司

      第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日 以当面通
知方式发出
5.会议主持人:姜洪亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。


                                                            公告编号:2019-017

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

  详情见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2019 年半年度报告(公告编号:2019-015)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:

  根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等
4 项新金融工具准则的相关要求,挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起
执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于
2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则,依据上述新金融工具
准则的规定对相关会计政策进行变更。

  财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合
并财务报表格式的通知》以及于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)

                                                            公告编号:2019-017

相关规。公司根据修订后财务报表格式编制财务财务报表。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 经与会监事签字确认的《山东金山地质勘探股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

                              山东金山地质勘探股份有限公司
                                                    监事会
                                          2019 年 8 月 28 日

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